Rapport elliptique : Les criminels se tournent vers les portefeuilles de protection de la vie privée pour blanchir des pièces de monnaie

Le respect de la vie privée est l’une des priorités de la cryptologie. Dans un nouveau rapport, la société Elliptic, leader de l’analyse des chaînes de magasins, passe en revue les niveaux d’activités illégales de l’industrie cette année.

Mercredi, la société a publié une étude montrant que les criminels blanchissent désormais les bitcoins en utilisant des portefeuilles privés comme le Wasabi.

La chasse à la vie privée
Les portefeuilles privés sont connus pour leurs caractéristiques de protection de la vie privée. Ils dissimulent les fonds et cachent leurs origines aux mécanismes de suivi, grâce à un processus appelé „mélange de pièces“.

Le mélange fonctionne en échangeant des pièces entre les utilisateurs. Il crée un réseau complexe de transactions conçu pour créer un labyrinthe qui déstabilise les traqueurs d’un transfert au fil du temps.

Elliptic a expliqué que 13 % des produits du crime Bitcoin sont maintenant blanchis par ces services. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 2 % signalés en 2019.

Tom Robinson, le responsable scientifique d’Elliptic, a expliqué que l’utilisation de portefeuilles privés avait augmenté principalement en raison de l’augmentation des normes de vérification d’identité opérées par les bourses et les fournisseurs de portefeuilles traditionnels.

Alors que l’utilisation générale de ces portefeuilles de protection de la vie privée a augmenté, on constate une hausse notable des applications criminelles.

Blâmer le gouvernement et les sociétés d’analyse

Les mélangeurs ont également gagné en importance grâce aux technologies et procédures de suivi accrues de sociétés comme Elliptic.

Chainalysis et CipherTrace, deux des plus grandes sociétés d’analyse dans le domaine des chaînes d’assemblage, ont beaucoup travaillé avec les régulateurs pour lutter contre les activités illégales cette année. Ne voyant nulle part ailleurs où se tourner, les criminels font désormais preuve d’inventivité et utilisent des mixeurs.

CipherTrace a été incroyablement efficace pour réprimer les activités liées à la vie privée dans l’espace de la cryptographie.

En août, la firme a annoncé un nouvel outil pour suivre les transactions de Monero, la pièce de monnaie la plus populaire en matière de vie privée. Elle a même déposé deux brevets pour améliorer le suivi de Monero.

Dans un billet de blog, CipherTrace a déclaré que les brevets incluraient des outils médico-légaux pour explorer les flux de transactions dans Monero et aider les enquêtes financières. Ils comporteront également des méthodes probabilistes et statistiques pour noter les transactions et regrouper les éventuels propriétaires de portefeuilles, ainsi que des outils et techniques de visualisation pour suivre les biens volés ou utilisés illégalement.

„Les capacités de traçage Monero de CipherTrace permettront aux fournisseurs de services d’actifs virtuels d’identifier les cas où le XMR entrant pourrait avoir une origine criminelle, ce qui leur permettra d’évaluer correctement les risques liés aux transactions des clients conformément aux réglementations en vigueur.

CipherTrace a ajouté qu’il visait à améliorer la détection des utilisateurs criminels et à améliorer la sécurité et la durabilité des pièces de monnaie de la vie privée.

Ce développement fait suite à un programme de prime de 625 000 dollars mis en place par l’Internal Revenue Service (IRS) pour toute personne pouvant développer des outils de suivi Monero. Comme la vie privée devient de plus en plus un luxe dans l’espace de la cryptographie, il est compréhensible que les criminels veuillent faire preuve d’inventivité et utiliser des portefeuilles de protection de la vie privée.